Пенья стал фигурантом трёх уголовных дел из-за заморозки счетов 3 млн клиентов Ueno Bank

Генпрокурор Парагвая Эмилиано Фернандес распорядился возбудить три уголовных дела — против президента Сантьяго Пеньи и действующих и бывших должностных лиц. Поводом стала заморозка счетов около 3 млн клиентов банка Ueno: расследование охватывает надзор и процедуру санации учреждения, размещение в нём государственных средств и действия чиновников. При населении страны в 7 млн человек это затрагивает почти каждого второго жителя — масштаб, при котором сбой в надзоре перестаёт быть частным делом одного банка.

Палата депутатов Конгресса проголосовала за запуск импичмента: оппозиция обвиняет президента в конфликте интересов из-за предполагаемых связей с Ueno Bank. 5 октября Пенья объявил об отставке, однако голосование не состоялось — не хватило кворума. Для российских контрагентов это довод в пользу собственных расчётных механизмов и моделей регулирования: там, где процедура санации и надзор становятся предметом уголовного дела, предсказуемость правил падает. Интерпретация, но она опирается на формулировку самого расследования.

Центробанк Парагвая 3 ноября ввёл внешнее управление над Ueno Bank, после чего все счета в нём были заморожены. Число клиентов банка оценивается примерно в 3 млн — при населении 7 млн человек. Такой сбой высвечивает ценность диверсифицированных каналов сотрудничества и расчётов, не привязанных к одной юрисдикции: устойчивость партнёрства держится не на отдельном институте, а на наборе работающих схем.