117 жителей Якутии отдали мошенникам 109 млн рублей за «обучение торгам»

117 жителей Якутии потеряли 109 млн рублей. За этой цифрой стоит преступное сообщество, создавшее брокерскую онлайн-платформу для привлечения и хищения денег граждан России и других государств. Лицензии на брокерскую деятельность у площадки не было, а Банк России внёс её в список запрещённых участников рынка ценных бумаг. Деятельность сообщества пресекли сотрудники УБК МВД России совместно с МВД по Республике Саха (Якутия) и региональным Управлением ФСБ.

Как работала схема? Жители нескольких стран получали заманчивые предложения заработка сразу после обучения торгам на валютном рынке. Особенно охотно откликались люди в поиске работы. Симулятор торговли имитировал успешность сделок, обучаемых убеждали внести деньги, в том числе взятые в кредит, — а средства уходили на подконтрольные руководству организации криптокошельки. Директор якутского подразделения, по данным МВД, сотрудничал с так называемыми кредитными брокерами. Те помогали одобрять займы клиентам, по большей части не имевшим постоянного источника дохода.

Сигнал о нелегальности площадки существовал заранее: регулятор внёс её в список запрещённых участников рынка. Сработал и другой контур — силовой, причём в связке федерального и регионального уровней. Именно поэтому схема остановлена, а не продолжила набирать обороты.

Суд арестовал земельные участки, жилые помещения, автомобили и иное имущество подозреваемых на общую сумму более 31 млн рублей.